taxas de divisas uganda do banco de confiança Diamond
Com uma crescente rede de agências em toda a África Oriental, a DTB está se tornando parte de todas as comunidades locais da África Oriental. Estando mais perto das pessoas que atendemos, somos capazes de obter os conhecimentos necessários para fornecer uma variedade de produtos que refletem diretamente as necessidades dos clientes.
Diamond Trust Bank (DTB) é um banco comercial de serviços completos incorporado nas repúblicas do Quênia, Tanzânia, Uganda e Burundi. No Quênia, a DTB está listada na Bolsa de Valores de Nairobi. O Grupo é licenciado pelos respectivos países & rsquo; Bancos Centrais para fornecer uma ampla gama de serviços bancários corporativos, varejistas e comerciais; e cumpre plenamente os requisitos de adequação de capital conforme estipulado.
A DTB é uma afiliada do Fundo Aga Khan para Desenvolvimento Econômico (AKFED), o braço de desenvolvimento econômico da Rede de Desenvolvimento Aga Khan, e atua no mercado do leste africano há mais de 60 anos. A força financeira e o forte patrimônio posicionaram a DTB para se tornar uma provedora líder de serviços financeiros no Quênia, Tanzânia, Uganda e mais recentemente no Burundi.
Uganda: Couple Fights Diamond Trust Bank Over Shs 10 bilhões & # 8216; Empréstimo & # 8217;
O empresário Francis Nekuusa e sua esposa, Stella Nekuusa, estão envolvidos em uma disputa judicial com o banco Diamond Trust (DTB) em empréstimos que totalizam mais de 10 bilhões de dólares em um caso que poderia dar mais luz sobre o que poderia ser visto como práticas bancárias suspeitas no país , escreve DERRICK KIYONGA.
O caso viu que ambos os lados contratavam dois dos principais escritórios de advocacia da Uganda & # 8211; DTB através dos advogados do MMAKS quer que o casal pague os montantes de dinheiro enorme sem qualquer demora adicional, com base em que eles têm provas documentais para provar que os dois emprestaram dinheiro do banco.
Mas o casal, através dos Advogados Associados de Kampala (KAA), insiste em que não devam ao banco qualquer dinheiro, já que todo o dinheiro DTB está acusando-os de terem acumulado como resultado do banco creditando sua conta sem sua permissão, o que , de acordo com eles, equivale a fraude.
A DTB foi a primeira a chegar ao tribunal de comércio no início deste ano, dizendo que o casal acumulou a referida dívida do banco como resultado de empréstimos não pagos. Os empréstimos, segundo o banco, deveriam ressuscitar uma série de negócios como a F & amp; S Steel Industries Limited e a Global Fuel Systems.
No processo de resumo arquivado pelos advogados do MMAKS, o DTB quebrou como o casal tirou o dinheiro em parcelas.
Primeiro, o banco alegou que o casal assinou como garantes do primeiro grupo de empréstimo, cujo dinheiro era destinado à F & amp; S Industries Limited. O dinheiro era para uma melodia de 1,3 bilhões de dólares.
Isso foi seguido pelo casal que assinou como garante de outro empréstimo no valor de Shs 4.1 bilhões, que foi revitalizar a Global Fuel Systems Limited. Como se isso não fosse suficiente, o banco insiste que Francis e Stella, em seus nomes comuns, tomaram outro empréstimo de Shs, 4,3 bilhões, seguido de outro que estava em formato de descoberto. Este rascunho foi avaliado em 616,8 milhões de Shs.
Como a DTB apresentou uma ação sumária, os arguidos neste caso & # 8211; Francis e Stella & # 8211; não tinham o direito de se defenderem como uma questão de direito, o que é diferente em uma ação ordinária. Então, o casal teve que obter a licença do tribunal para se defender.
Consequentemente, através da KAA, eles apresentaram um pedido de licença para se defenderem, onde negaram estar em dívida com a DTB, seja sob garantia de pessoal ou como dívida direta, como o banco alega.
Em seu affidavit em apoio do pedido, Francisco admite que, em 21 de outubro de 2014, juntamente com sua esposa, eles executaram uma garantia pessoal conjunta da F & amp; S Steel Limited, que valia 5 milhões de Shs, e não os bilhões que DTB fala sobre .
Além disso, ele admite que ele executou uma ação de garantia executiva para uma facilidade de empréstimo da Global Fuel Systems Limited, no valor de 5 milhões de Shs. Mas quando chegou ao empréstimo que o casal tomou em conjunto, Francis diz que valia apenas Shs 3 bilhões.
Francis, no entanto, diz em sua declaração jurada que ele sabe que, no seu funcionamento e condução de suas contas, o banco agiu fraudulentamente ao debitar sua conta com uma série de transações fictícias.
Como garante, devedor e cliente, Francis diz que pediu ao banco para explicar e esclarecer quais eram seus termos depois que ele notou uma série de transações fictícias e repetitivas em sua conta. No entanto, ele diz que a DTB não era receptiva e simplesmente ignorou seu pedido.
Com o banco ignorando suas perguntas, Francis diz que buscou suas próprias soluções, nomeando auditores de Allied Certified Public Accountants para auditar sua conta e estabelecer o que estava acontecendo com sua conta.
Através dessa auditoria, ele diz que ele obteve informações, o que era o fato de que ele poderia estar em crédito com a DTB por causa da natureza fraudulenta e secreta das transações. & # 8221;
Após as repetidas exigências para aproveitar as informações desejadas, o respondente [DTB] recusou-se totalmente a divulgar informações de nossos extratos bancários, contas de empréstimos, cronogramas de empréstimos e # 8221; Francis diz. Ele acrescenta: "Fui forçado a chamar a atenção do departamento de banca comercial do Bank of Uganda." # 8221;
Isso, em vez de responder ao pedido de disponibilização de informações, a DTB, de acordo com Francis, simplesmente apenas lembrou o dinheiro que eles devia ao banco. Com isso, diz Francis, a DTB apresentou um processo contra ele e sua esposa, no qual exigia mais de 10 bilhões de dólares.
No caso que é perante o juiz Christopher Madrama, Francisco afirma que, a partir da leitura dos documentos no processo, é claro que a DTB usou tanto as contas dele quanto as da esposa como base para realizar fraudes transações.
Um olhar mais atento aos documentos, diz ele, revela que ele estava pagando taxas legais em transações que ele não tinha idéia e ele estava comprando propriedades que ele nunca possuía e de pessoas desconhecidas para ele.
Por exemplo, Francis diz que os documentos revelam que, supostamente, comprou terras de um Gingo Mujje, compraram terras da Broadway, pagaram honorários aos defensores de Muganwa, mas ele não conhecia todas as transações e nunca aprovou nenhuma delas. E, no entanto, essas transações atraíram o interesse de 50% ao ano.
Embora Francisco admita que ele e sua esposa assinaram a carta de facilidades de empréstimo datada de 29 de fevereiro de 2016, que equivalia a 3,5 bilhões de dólares, ele diz que nem ele nem a esposa receberam os mesmos montantes nem utilizaram o dinheiro.
Os documentos também mostram que, em 23 de março de 2016, a DTB desistiu de Francis & # 8217; conta com Shs 2bn e Shs 1bn, o que trouxe a quantidade total dos descobertos utilizados para mais do que Shs 3.3bn.
Francis afirma ainda que o banco procedeu a adiantamento de um empréstimo de Shs 3,5 bilhões em sua conta, cujo efeito, segundo ele, era limpar o descoberto fictício. Este empréstimo particular de Shs 3.5bn, de acordo com Francis, nunca foi desembolsado para ele.
Com tais anomalias, o casal diz que há necessidade de uma reconciliação de suas contas para determinar como essas transações surgiram.
& # 8220; que o respondente [DTB] não nos forneceu uma cópia da conta do empréstimo indicando a entrada correspondente com nossas contas e apenas forneceu cronograma de empréstimo em relação à Global Fuel Systems Limited e nossa conta pessoal, & # 8221; Francis afirma, & # 8220; que não está indicando o que é presumivelmente detido contra nossas contas & # 8230; & # 8221;
Em 29 de junho de 2017, o juiz Madrama permitiu que o casal apresentasse sua defesa dentro de 14 dias no que poderia ser um confronto legal que poderia expor práticas bancárias que nunca antes foram vistas.
Uganda Bancos e dinheiro, moeda e valor em Uganda.
O setor bancário em Uganda está crescendo cada ano com os bancos comerciais nacionais e estrangeiros e os bancos Forex em Uganda. Horas de trabalho para a maioria dos Bancos são das 8:30 às 16:00 de segunda a sexta-feira, enquanto no sábado eles operam meio dia. A maioria dos escritórios de forex estão abertos nos fins de semana e alguns são executados por 24 horas.
Um Diretório para Bancos Ugandeses; Endereço e Informações de Contato.
Allied Bank International Ltd.
POBox 2750, Kampala.
Tel 236535, 236536.
18 Kampala Road.
POBox 7197, Kampala.
Tel 233680, 233683.
Fax 258263, 230781.
Banco de Baroda (U) Ltd.
POBox 7266, Kampala.
Tel. 255247, 255248.
Traçar 37/43 Kampala Road.
POBox 7120, Kampala.
Telex 61069/61244.
Barclays Bank of Uganda Ltd.
16 Kampala Road.
POBox 2971, Kampala.
Tel 233998, 230972,
Centenary Rural Development Bank Ltd.
7 Entebbe Road, Talenta House.
POBox 1892, Kampala.
Tel. 251276, 251277.
Fax 232393, 251273.
EMail Crdb Imul.
4 Ternan Avenue.
POBox 7505, Kampala.
Tel. 340625, 340945,
Crane Chambers, Kampala Road.
P O Box 22572, Kampala.
Tel. 341414, 345345, 341420.
13 Kimathi Avenue, Impala House.
POBox 70, Kampala.
38 William Street, Gold Trust Bank.
POBox 70, Kampala.
Tel 231705, 231709.
Fax 231009, 231705.
Diamond Trust Bank Uganda Limited.
17/19 Kampala Road, Diamond Trust.
POBox 7155, Kampala.
Tel 259331, 259332, 259333.
Banco de Desenvolvimento da África Oriental.
Lote 4 Nile Ave, EAPB Building.
Caixa 7128, Kampala.
1 Avenida Lumumba, Casa Rwenzori.
POBox 12511, Kampala.
Parcela 25 Kampala Road, Investment House.
PO Box 1539, Kampala.
Mechantile Credit Bank Ltd.
Old Portbell Road, Victor Motors.
POBox 620, Kampala.
National Bank of Commerce (U) Ltd.
13 Avenida Parlamentar, Cargen House.
POBox 23232, Kampala.
Tel 247700, 347702, 347703.
Spear House Jinja Road.
Caixa 2834, Kampala.
Orient Bank Ltd.
Parcela 6 / 6A, Kampala Road, Orient Plaza.
P O Box 3072, Kampala.
Mob 077- 755561, 071- 755561.
1Busoga Sqaure, Edifício Orient.
POBox 368, Jinja.
POBox 7189, Kampala.
Tel 258551, 258553, 343933.
Lote 11/13, Nkrumah Rd, Postbank Hse.
P O Box 7189, Kampala.
Stanbic Bank (U) Ltd Ltd.
Jinja Road, Kitgum House.
POBox 6611, Kampala.
Stanbic Bank (U) Ltd.
12 Kampala Road, UCB Building.
POBox 973, Kampala.
Tel 234710, 234723.
Stanbic Bank (U) Ltd.
POBox 7131, Kampala.
Stanbic Bank (U) Ltd.
POBox 7073, Kampala.
Standard Chartered Bank (U) Ltd.
POBox 7111, Kampala.
Tel. 258211, 258217.
Standard Chartered Bank (U) Ltd.
9 William-Burton Street.
POBox 6863, Kampala.
Tel. 258323, 258326.
Tropical Africa Bank Ltd.
27 Kampala Road.
POBox 9485, Kampala.
Tel 231990, 231991,
Lote 15A Clement Hill Rd, Ruth Towers.
P O Box 7210, Kampala.
Tel. 230527, 230446/701.
Banco Centenário de Desenvolvimento Rural.
Tel: 251276 / 7,346856.
13, avenida Kimathi.
Standard Chartered Bank.
Tel: 258211, 258217.
18, Kampala Road.
Barclays Bank (U) Ltd.
16, Kampala Road,
Diamond Trust Bank.
17/19 Kampala Road.
Orient Bank Ltd.
10, Kampala Road.
Uganda Development Bank.
22, Hannington Road.
Tel: 256511, 345345.
Stanbic Bank Uganda Ltd.
P. O. Caixa 7131, Kampala.
Banco Internacional do Cairo,
Kampala trama 30 Kamapla estrada.
Finanças Habitacionais de Uganda, Kampala,
Banco Nacional do Comércio, Kabale Road.
Banco Nacional de Comercial,
Traçar 13 Parliament Avenue.
Post Bank, kampala.
Post Bank House.
Banco Africano da África, Kampala.
Tel: 041-258211, 349505.
Banco Africano de Desenvolvimento, kampala.
Empresa de financiamento do desenvolvimento, kampala.
Banco de Desenvolvimento do Leste Africano, kampala.
Parcela 4 Nile Avenue.
Stanhope Finance Company, kampala.
Plot10 Kampala Road.
Projeto de Alívio da Pobreza (PAP)
Uganda Development Bank, Kampala.
Ruth Towers Lote 15A Clement Hill Road.
As mulheres de Uganda, s.
Lote 59 Buganda Road.
Tulsi Limited, Kampala.
Busiro South Development.
Desenvolvimento de micro empresas.
Lote 831 Bombo Road,
Mbarara Savings & Crédito.
Rwizi Lane, Edifício Kasangaki.
Mama International Missions, Kampala.
Uganda Enumical Loan Fund, kampala,
Plot5 Berkely Street.
CAA Emcos, bEntebbe.
Finanças Habitacionais de Uganda, Kampala.
Lote 25 Kampla Road.
DFCU Leasing, Kampala.
Lote 1 Lumumba Avenue,
Câmbio e câmbio em Uganda.
Tão claro quanto parece, taxas precisas em câmbio estrangeiro são importantes em negócios, investimentos e negociação. As taxas de câmbio estão disponíveis on-line em uma série de sites de negociação, mas se você pode perguntar ....cão preciso é essa informação em um momento específico do dia?
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Procure por sites com ferramentas de negociação gratuitas que oferecem ao longo de sua listagem forex. Alguns sites têm dados históricos como o dia anterior de negociação, notícias atuais de negociação forex e calculadoras de moeda, mas todos estes devem ser gratuitos para os usuários de internet. Recursos especiais também são oferecidos para algum site com um custo baixo. No entanto, o melhor site forex oferece todas essas ferramentas de negociação gratuitamente para análise cuidadosa antes de enviar qualquer dado.
Os melhores sites de divisas são recomendados por colegas no negócio de troca de moeda. Você poderia pedir a um amigo ou agente para ajudá-lo a identificar sites confiáveis ou encontrar fóruns / fóruns com discussão relacionada com o câmbio. Os fóruns são bons lugares para obter dicas comerciais, estratégias, notícias e atualizações sobre taxas de câmbio e outras informações importantes. Você pode participar da discussão ou apenas ler as informações postadas nos fóruns de mensagens, mas o mesmo, há uma grande quantidade de informações desses grupos!
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A regra cardinal na negociação de moeda está aumentando as notícias, relatórios e taxas de câmbio datados e precisas. A taxa pode fazer você lucrar e perder. Enquanto você tiver as taxas precisas, não importa se você está pagando por elas ou obtendo-as gratuitamente!
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Conservação de Primatas na África, Macacos, Gorilas, Chimpanzés.
Uganda Birding Safari Tours, Birdwatching Guides.
1 comentário.
Eugene Charter Service Reply.
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A clareza em sua postagem é simplesmente espetacular e eu posso supor que você é # 8217; re.
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taxas de divisas uganda do banco de confiança Diamond
Com uma crescente rede de agências em toda a África Oriental, a DTB está se tornando parte de todas as comunidades locais da África Oriental. Estando mais perto das pessoas que atendemos, somos capazes de obter os conhecimentos necessários para fornecer uma variedade de produtos que refletem diretamente as necessidades dos clientes.
Diamond Trust Bank (DTB) é um banco comercial de serviços completos incorporado nas repúblicas do Quênia, Tanzânia, Uganda e Burundi. No Quênia, a DTB está listada na Bolsa de Valores de Nairobi. O Grupo é licenciado pelos respectivos países & rsquo; Bancos Centrais para fornecer uma ampla gama de serviços bancários corporativos, varejistas e comerciais; e cumpre plenamente os requisitos de adequação de capital conforme estipulado.
A DTB é uma afiliada do Fundo Aga Khan para Desenvolvimento Econômico (AKFED), o braço de desenvolvimento econômico da Rede de Desenvolvimento Aga Khan, e atua no mercado do leste africano há mais de 60 anos. A força financeira e o forte patrimônio posicionaram a DTB para se tornar uma provedora líder de serviços financeiros no Quênia, Tanzânia, Uganda e mais recentemente no Burundi.
Uganda: Couple Fights Diamond Trust Bank Over Shs 10 bilhões & # 8216; Empréstimo & # 8217;
O empresário Francis Nekuusa e sua esposa, Stella Nekuusa, estão envolvidos em uma disputa judicial com o banco Diamond Trust (DTB) em empréstimos que totalizam mais de 10 bilhões de dólares em um caso que poderia dar mais luz sobre o que poderia ser visto como práticas bancárias suspeitas no país , escreve DERRICK KIYONGA.
O caso viu que ambos os lados contratavam dois dos principais escritórios de advocacia da Uganda & # 8211; DTB através dos advogados do MMAKS quer que o casal pague os montantes de dinheiro enorme sem qualquer demora adicional, com base em que eles têm provas documentais para provar que os dois emprestaram dinheiro do banco.
Mas o casal, através dos Advogados Associados de Kampala (KAA), insiste em que não devam ao banco qualquer dinheiro, já que todo o dinheiro DTB está acusando-os de terem acumulado como resultado do banco creditando sua conta sem sua permissão, o que , de acordo com eles, equivale a fraude.
A DTB foi a primeira a chegar ao tribunal de comércio no início deste ano, dizendo que o casal acumulou a referida dívida do banco como resultado de empréstimos não pagos. Os empréstimos, segundo o banco, deveriam ressuscitar uma série de negócios como a F & amp; S Steel Industries Limited e a Global Fuel Systems.
No processo de resumo arquivado pelos advogados do MMAKS, o DTB quebrou como o casal tirou o dinheiro em parcelas.
Primeiro, o banco alegou que o casal assinou como garantes do primeiro grupo de empréstimo, cujo dinheiro era destinado à F & amp; S Industries Limited. O dinheiro era para uma melodia de 1,3 bilhões de dólares.
Isso foi seguido pelo casal que assinou como garante de outro empréstimo no valor de Shs 4.1 bilhões, que foi revitalizar a Global Fuel Systems Limited. Como se isso não fosse suficiente, o banco insiste que Francis e Stella, em seus nomes comuns, tomaram outro empréstimo de Shs, 4,3 bilhões, seguido de outro que estava em formato de descoberto. Este rascunho foi avaliado em 616,8 milhões de Shs.
Como a DTB apresentou uma ação sumária, os arguidos neste caso & # 8211; Francis e Stella & # 8211; não tinham o direito de se defenderem como uma questão de direito, o que é diferente em uma ação ordinária. Então, o casal teve que obter a licença do tribunal para se defender.
Consequentemente, através da KAA, eles apresentaram um pedido de licença para se defenderem, onde negaram estar em dívida com a DTB, seja sob garantia de pessoal ou como dívida direta, como o banco alega.
Em seu affidavit em apoio do pedido, Francisco admite que, em 21 de outubro de 2014, juntamente com sua esposa, eles executaram uma garantia pessoal conjunta da F & amp; S Steel Limited, que valia 5 milhões de Shs, e não os bilhões que DTB fala sobre .
Além disso, ele admite que ele executou uma ação de garantia executiva para uma facilidade de empréstimo da Global Fuel Systems Limited, no valor de 5 milhões de Shs. Mas quando chegou ao empréstimo que o casal tomou em conjunto, Francis diz que valia apenas Shs 3 bilhões.
Francis, no entanto, diz em sua declaração jurada que ele sabe que, no seu funcionamento e condução de suas contas, o banco agiu fraudulentamente ao debitar sua conta com uma série de transações fictícias.
Como garante, devedor e cliente, Francis diz que pediu ao banco para explicar e esclarecer quais eram seus termos depois que ele notou uma série de transações fictícias e repetitivas em sua conta. No entanto, ele diz que a DTB não era receptiva e simplesmente ignorou seu pedido.
Com o banco ignorando suas perguntas, Francis diz que buscou suas próprias soluções, nomeando auditores de Allied Certified Public Accountants para auditar sua conta e estabelecer o que estava acontecendo com sua conta.
Através dessa auditoria, ele diz que ele obteve informações, o que era o fato de que ele poderia estar em crédito com a DTB por causa da natureza fraudulenta e secreta das transações. & # 8221;
Após as repetidas exigências para aproveitar as informações desejadas, o respondente [DTB] recusou-se totalmente a divulgar informações de nossos extratos bancários, contas de empréstimos, cronogramas de empréstimos e # 8221; Francis diz. Ele acrescenta: "Fui forçado a chamar a atenção do departamento de banca comercial do Bank of Uganda." # 8221;
Isso, em vez de responder ao pedido de disponibilização de informações, a DTB, de acordo com Francis, simplesmente apenas lembrou o dinheiro que eles devia ao banco. Com isso, diz Francis, a DTB apresentou um processo contra ele e sua esposa, no qual exigia mais de 10 bilhões de dólares.
No caso que é perante o juiz Christopher Madrama, Francisco afirma que, a partir da leitura dos documentos no processo, é claro que a DTB usou tanto as contas dele quanto as da esposa como base para realizar fraudes transações.
Um olhar mais atento aos documentos, diz ele, revela que ele estava pagando taxas legais em transações que ele não tinha idéia e ele estava comprando propriedades que ele nunca possuía e de pessoas desconhecidas para ele.
Por exemplo, Francis diz que os documentos revelam que, supostamente, comprou terras de um Gingo Mujje, compraram terras da Broadway, pagaram honorários aos defensores de Muganwa, mas ele não conhecia todas as transações e nunca aprovou nenhuma delas. E, no entanto, essas transações atraíram o interesse de 50% ao ano.
Embora Francisco admita que ele e sua esposa assinaram a carta de facilidades de empréstimo datada de 29 de fevereiro de 2016, que equivalia a 3,5 bilhões de dólares, ele diz que nem ele nem a esposa receberam os mesmos montantes nem utilizaram o dinheiro.
Os documentos também mostram que, em 23 de março de 2016, a DTB desistiu de Francis & # 8217; conta com Shs 2bn e Shs 1bn, o que trouxe a quantidade total dos descobertos utilizados para mais do que Shs 3.3bn.
Francis afirma ainda que o banco procedeu a adiantamento de um empréstimo de Shs 3,5 bilhões em sua conta, cujo efeito, segundo ele, era limpar o descoberto fictício. Este empréstimo particular de Shs 3.5bn, de acordo com Francis, nunca foi desembolsado para ele.
Com tais anomalias, o casal diz que há necessidade de uma reconciliação de suas contas para determinar como essas transações surgiram.
& # 8220; que o respondente [DTB] não nos forneceu uma cópia da conta do empréstimo indicando a entrada correspondente com nossas contas e apenas forneceu cronograma de empréstimo em relação à Global Fuel Systems Limited e nossa conta pessoal, & # 8221; Francis afirma, & # 8220; que não está indicando o que é presumivelmente detido contra nossas contas & # 8230; & # 8221;
Em 29 de junho de 2017, o juiz Madrama permitiu que o casal apresentasse sua defesa dentro de 14 dias no que poderia ser um confronto legal que poderia expor práticas bancárias que nunca antes foram vistas.
Diamond Trust Bank.
Diamond Trust Bank foi estabelecido no Quênia em 1945. É um importante banco no Quênia, bem como na região, pois possui sucursais na Tanzânia, Uganda e Burundi. No Quênia, tem 45 agências e cerca de 40 caixas eletrônicos. Os serviços bancários estão disponíveis para clientes individuais e clientes comerciais. A gama de produtos que oferece inclui contas de depósito, cartões de crédito, contas de poupança e contas de depósito fixo.
O endereço da sede é: DTB Center, Mombasa Road, Nairobi, Quênia.
Eles podem ser contatados por telefone: (254-20) 284 9000; 221 0988.
Diamond Trust Bank Services.
Banco pessoal.
Conta corrente Poupança Depósitos fixos Cartões de débito Cartões de crédito Cartões pré-pagos Transferências de dinheiro.
Com uma crescente rede de agências em toda a África Oriental, a DTB está se tornando parte de todas as comunidades locais da África Oriental. Estando mais perto das pessoas que atendemos, somos capazes de obter os conhecimentos necessários para fornecer uma variedade de produtos que refletem diretamente as necessidades dos clientes.
Diamond Trust Bank (DTB) é um banco comercial de serviços completos incorporado nas repúblicas do Quênia, Tanzânia, Uganda e Burundi. No Quênia, a DTB está listada na Bolsa de Valores de Nairobi. O Grupo é licenciado pelos respectivos países & rsquo; Bancos Centrais para fornecer uma ampla gama de serviços bancários corporativos, varejistas e comerciais; e cumpre plenamente os requisitos de adequação de capital conforme estipulado.
A DTB é uma afiliada do Fundo Aga Khan para Desenvolvimento Econômico (AKFED), o braço de desenvolvimento econômico da Rede de Desenvolvimento Aga Khan, e atua no mercado do leste africano há mais de 60 anos. A força financeira e o forte patrimônio posicionaram a DTB para se tornar uma provedora líder de serviços financeiros no Quênia, Tanzânia, Uganda e mais recentemente no Burundi.
Uganda: Couple Fights Diamond Trust Bank Over Shs 10 bilhões & # 8216; Empréstimo & # 8217;
O empresário Francis Nekuusa e sua esposa, Stella Nekuusa, estão envolvidos em uma disputa judicial com o banco Diamond Trust (DTB) em empréstimos que totalizam mais de 10 bilhões de dólares em um caso que poderia dar mais luz sobre o que poderia ser visto como práticas bancárias suspeitas no país , escreve DERRICK KIYONGA.
O caso viu que ambos os lados contratavam dois dos principais escritórios de advocacia da Uganda & # 8211; DTB através dos advogados do MMAKS quer que o casal pague os montantes de dinheiro enorme sem qualquer demora adicional, com base em que eles têm provas documentais para provar que os dois emprestaram dinheiro do banco.
Mas o casal, através dos Advogados Associados de Kampala (KAA), insiste em que não devam ao banco qualquer dinheiro, já que todo o dinheiro DTB está acusando-os de terem acumulado como resultado do banco creditando sua conta sem sua permissão, o que , de acordo com eles, equivale a fraude.
A DTB foi a primeira a chegar ao tribunal de comércio no início deste ano, dizendo que o casal acumulou a referida dívida do banco como resultado de empréstimos não pagos. Os empréstimos, segundo o banco, deveriam ressuscitar uma série de negócios como a F & amp; S Steel Industries Limited e a Global Fuel Systems.
No processo de resumo arquivado pelos advogados do MMAKS, o DTB quebrou como o casal tirou o dinheiro em parcelas.
Primeiro, o banco alegou que o casal assinou como garantes do primeiro grupo de empréstimo, cujo dinheiro era destinado à F & amp; S Industries Limited. O dinheiro era para uma melodia de 1,3 bilhões de dólares.
Isso foi seguido pelo casal que assinou como garante de outro empréstimo no valor de Shs 4.1 bilhões, que foi revitalizar a Global Fuel Systems Limited. Como se isso não fosse suficiente, o banco insiste que Francis e Stella, em seus nomes comuns, tomaram outro empréstimo de Shs, 4,3 bilhões, seguido de outro que estava em formato de descoberto. Este rascunho foi avaliado em 616,8 milhões de Shs.
Como a DTB apresentou uma ação sumária, os arguidos neste caso & # 8211; Francis e Stella & # 8211; não tinham o direito de se defenderem como uma questão de direito, o que é diferente em uma ação ordinária. Então, o casal teve que obter a licença do tribunal para se defender.
Consequentemente, através da KAA, eles apresentaram um pedido de licença para se defenderem, onde negaram estar em dívida com a DTB, seja sob garantia de pessoal ou como dívida direta, como o banco alega.
Em seu affidavit em apoio do pedido, Francisco admite que, em 21 de outubro de 2014, juntamente com sua esposa, eles executaram uma garantia pessoal conjunta da F & amp; S Steel Limited, que valia 5 milhões de Shs, e não os bilhões que DTB fala sobre .
Além disso, ele admite que ele executou uma ação de garantia executiva para uma facilidade de empréstimo da Global Fuel Systems Limited, no valor de 5 milhões de Shs. Mas quando chegou ao empréstimo que o casal tomou em conjunto, Francis diz que valia apenas Shs 3 bilhões.
Francis, no entanto, diz em sua declaração jurada que ele sabe que, no seu funcionamento e condução de suas contas, o banco agiu fraudulentamente ao debitar sua conta com uma série de transações fictícias.
Como garante, devedor e cliente, Francis diz que pediu ao banco para explicar e esclarecer quais eram seus termos depois que ele notou uma série de transações fictícias e repetitivas em sua conta. No entanto, ele diz que a DTB não era receptiva e simplesmente ignorou seu pedido.
Com o banco ignorando suas perguntas, Francis diz que buscou suas próprias soluções, nomeando auditores de Allied Certified Public Accountants para auditar sua conta e estabelecer o que estava acontecendo com sua conta.
Através dessa auditoria, ele diz que ele obteve informações, o que era o fato de que ele poderia estar em crédito com a DTB por causa da natureza fraudulenta e secreta das transações. & # 8221;
Após as repetidas exigências para aproveitar as informações desejadas, o respondente [DTB] recusou-se totalmente a divulgar informações de nossos extratos bancários, contas de empréstimos, cronogramas de empréstimos e # 8221; Francis diz. Ele acrescenta: "Fui forçado a chamar a atenção do departamento de banca comercial do Bank of Uganda." # 8221;
Isso, em vez de responder ao pedido de disponibilização de informações, a DTB, de acordo com Francis, simplesmente apenas lembrou o dinheiro que eles devia ao banco. Com isso, diz Francis, a DTB apresentou um processo contra ele e sua esposa, no qual exigia mais de 10 bilhões de dólares.
No caso que é perante o juiz Christopher Madrama, Francisco afirma que, a partir da leitura dos documentos no processo, é claro que a DTB usou tanto as contas dele quanto as da esposa como base para realizar fraudes transações.
Um olhar mais atento aos documentos, diz ele, revela que ele estava pagando taxas legais em transações que ele não tinha idéia e ele estava comprando propriedades que ele nunca possuía e de pessoas desconhecidas para ele.
Por exemplo, Francis diz que os documentos revelam que, supostamente, comprou terras de um Gingo Mujje, compraram terras da Broadway, pagaram honorários aos defensores de Muganwa, mas ele não conhecia todas as transações e nunca aprovou nenhuma delas. E, no entanto, essas transações atraíram o interesse de 50% ao ano.
Embora Francisco admita que ele e sua esposa assinaram a carta de facilidades de empréstimo datada de 29 de fevereiro de 2016, que equivalia a 3,5 bilhões de dólares, ele diz que nem ele nem a esposa receberam os mesmos montantes nem utilizaram o dinheiro.
Os documentos também mostram que, em 23 de março de 2016, a DTB desistiu de Francis & # 8217; conta com Shs 2bn e Shs 1bn, o que trouxe a quantidade total dos descobertos utilizados para mais do que Shs 3.3bn.
Francis afirma ainda que o banco procedeu a adiantamento de um empréstimo de Shs 3,5 bilhões em sua conta, cujo efeito, segundo ele, era limpar o descoberto fictício. Este empréstimo particular de Shs 3.5bn, de acordo com Francis, nunca foi desembolsado para ele.
Com tais anomalias, o casal diz que há necessidade de uma reconciliação de suas contas para determinar como essas transações surgiram.
& # 8220; que o respondente [DTB] não nos forneceu uma cópia da conta do empréstimo indicando a entrada correspondente com nossas contas e apenas forneceu cronograma de empréstimo em relação à Global Fuel Systems Limited e nossa conta pessoal, & # 8221; Francis afirma, & # 8220; que não está indicando o que é presumivelmente detido contra nossas contas & # 8230; & # 8221;
Em 29 de junho de 2017, o juiz Madrama permitiu que o casal apresentasse sua defesa dentro de 14 dias no que poderia ser um confronto legal que poderia expor práticas bancárias que nunca antes foram vistas.
Diamond Trust Bank.
Diamond Trust Bank foi estabelecido no Quênia em 1945. É um importante banco no Quênia, bem como na região, pois possui sucursais na Tanzânia, Uganda e Burundi. No Quênia, tem 45 agências e cerca de 40 caixas eletrônicos. Os serviços bancários estão disponíveis para clientes individuais e clientes comerciais. A gama de produtos que oferece inclui contas de depósito, cartões de crédito, contas de poupança e contas de depósito fixo.
O endereço da sede é: DTB Center, Mombasa Road, Nairobi, Quênia.
Eles podem ser contatados por telefone: (254-20) 284 9000; 221 0988.
Diamond Trust Bank Services.
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